ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ "УХЛ-МАШ"

Приватне акціонерне товариство "УХЛ-МАШ" (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 14311749, адреса місцезнаходження м. Київ, вул. Казимира Малевича, б.66) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2020 року, початок об 16-30 годині за адресою:  м.Київ, вул. Казимира Малевича, б.66, приміщення актового залу. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 15-30 до 16-15. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 16.04.2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ):

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості однієї особи:

- Сніжко Євген Олександрович.

2.  Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Приходька Віктора Романовича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Антонову Раїсу Миколаївну.

2.3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного чергових Загальних зборів:

- доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин;

- запит та пропозиції до 5 хвилин;

- на всі відповіді на запитання до 5 хвилин

2.4. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Рішенням Наглядової ради, та які були видані учасникам річних Загальних зборів для голосування. Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування.

3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління).

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2019 році.

3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

3.3. Роботу Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

4.3. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

7.1. Здійснити розподіл прибутку отриманого за 2019 р. у сумі 16'644'936,06 грн. наступним чином:

1. Витрати на виплату премії за виробничі показники –350 000,0  грн.

2. Витрати на придбання основних засобів –13 584 507,44 грн.

3. Витрати на утримання та ремонт приміщень, будинків, споруд та прибудинкових територій для підтримання експлуатаційних показників – 600 000,0  грн.

4. Витрати на соціальні потреби –300 000,00.грн.

5. Формування резервного Фонду (5% від чистого прибутку) – 832 246, 80 грн.

6. Виплата дивідендів – 978181,82 грн.

7.2. Прийняти рішення про виплату дивідендів.

7.3. Затвердити розмір річних дивідендів за 2019 р. у сумі 978181,82 грн.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.  Про уповноваження Голови Правління Товариства  на укладання та підписання таких правочинів.

Проект рішення:

8.1. Попередньо надати згоду  на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути  предметом яких, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2019 рік  та предметом (характером) яких є:

- купівля-продаж (поставка) майна, в т.ч. матеріалів та металопродукції, передача майна Товариства в оренду (лізинг).

При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- придбання Товариством за договорами купівлі-продажу (поставки) майна, в т.ч. матеріалів та металопродукції у ТОВ "Метінвест-СМЦ" не може перевищувати – 150 000 000 гривень 00 коп.;

Надати Голові Правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

– погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення;

– укладати та підписувати попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТИС.ГРН.)

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 22.04.2020 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою м. Київ, вул. Казимира Малевича, б.66, приміщення приймальної Голови Правління звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Приходько Віктор Романович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://14311749.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044) 528-54-39.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, б.66, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 19.03.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 23000 штук, кількість голосуючих акцій становить 21664 штук.