ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ "УХЛ-МАШ"

Приватне акціонерне товариство "УХЛ-МАШ" (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 14311749, адреса місцезнаходження м. Київ, вул. Казимира Малевича, б.66) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2019 року, початок об 16-30 годині за адресою:  м.Київ, вул. Казимира Малевича, б.66, приміщення актового залу. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 15-30 до 16-15. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 10.04.2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ):

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості однієї особи:

- Сніжко Євген Олександрович.

2.  Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Приходька Віктора Романовича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Антонову Раїсу Миколаївну.

2.3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного чергових Загальних зборів:

- доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин;

- запит та пропозиції до 5 хвилин;

- на всі відповіді на запитання до 5 хвилин

2.4. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Рішенням Наглядової ради, та які були видані учасникам річних Загальних зборів для голосування. Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування.

3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління).

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2018 році.

3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

3.3. Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

4.3. Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

7.1. Здійснити розподіл прибутку наступним чином:

1. Витрати на виплату премії за виробничі показники – 350,0 тис. грн.

2. Витрати на придбання основних засобів – 10934,0 тис. грн.

3. Витрати на соціальні потреби – 200,0 тис.грн.

4. Формування резервного Фонду (5% від чистого прибутку) – 605,0 тис.грн.

7.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.  Про уповноваження Голови Правління Товариства  на укладання та підписання таких правочинів.

Проект рішення:

8.1. Попередньо надати згоду  на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути  предметом яких, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2018 рік  та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/овердрафтів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ідентифікаційний код 14305909),  в тому числі  шляхом внесення змін до діючих договорів (щодо суми, строку, викладення таких договорів в новій редакції та зміни інших умов);

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб, а також внесення змін до діючих договорів забезпечення (іпотеки, застави, поруки) щодо зміни опису забезпечених зобов’язань та майна, переданого в іпотеку/заставу, а також викладення таких договорів в новій редакції;

- купівля-продаж (поставка) майна, в т.ч. матеріалів та металопродукції, передача майна Товариства в оренду (лізинг).

При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 65 000 000 гривень 00 коп. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк таких зобов’язань Товариства не може перевищувати 5 років;

- передачі майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб, а також внесення змін до діючих договорів забезпечення (іпотеки, застави, поруки) щодо зміни опису забезпечених зобов’язань та майна, переданого в іпотеку/заставу, з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 65 000 000 гривень 00 коп. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті;

- придбання Товариством за договорами купівлі-продажу (поставки) майна, в т.ч. матеріалів та металопродукції у ТОВ "Метінвест-СМЦ" не може перевищувати – 96 000 000 гривень 00 коп.);

 - передачі майна Товариства в оренду (лізинг) не може перевищувати – 65 000 000 гривень 00 коп.

Надати Голові Правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення, в т.ч. погоджувати умови діючих Генеральних договорів на здійснення кредитних операцій, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів про надання гарантії, іпотеки, застави,  що будуть викладатись в нових редакціях;

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню (поставці), оренді, лізингу, тощо;

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного протоколу є схваленими та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення   Загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.

9. Про схвалення значних правочинів, на вчинення (укладання) яких Загальними зборами акціонерів було надано попередню згоду.

Проект рішення:

Схвалити наступні правочини, що укладались Товариством в період  з 17.04.2018р. по 15.04.2019р. (включно) на укладання яких Загальними зборами акціонерів було надано попередню згоду:

-Генеральний договів на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/1033 від 16.08.2018 р., укладений з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та додаткову угоду №01/150-2/1033/1 від 04.03.2019 р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/1033 від 16.08.2018 р.,

-Кредитний договір Про Інвестиційний Кредит для корпоративних клієнтів № 010/150-2/1141 від 19.11.2018 р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/1033 від 16.08.2018 р, укладений  з АТ «Райффайзен Банк Аваль», із змінами (доповненнями) згідно додаткової угоди № 010/150-2/1141/1 від 04.03.2019 р. до кредитного договору Про Інвестиційний Кредит для корпоративних клієнтів № 010/150-2/1141 від 19.11.2018 р.,

-Кредитний договір Про Інвестиційний Кредит для корпоративних клієнтів № 010/150-2/1132 від 08.11.2018 р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/1033 від 16.08.2018 р, укладений з АТ «Райффайзен Банк Аваль», із змінами (доповненнями) згідно додаткової угоди № 010/150-2/1132/1 від 04.03.2019 р. до кредитного договору Про Інвестиційний Кредит для корпоративних клієнтів № 010/150-2/1132 від 19.11.2018 р.,

-Кредитний договір Про Інвестиційний Кредит для корпоративних клієнтів № 010/150-2/1230 від 04.03.2019 р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/1033 від 16.08.2018 р, укладений з АТ «Райффайзен Банк Аваль»,

-Іпотечний договір, укладений з АТ «Райффайзен Банк Аваль», нотаріально посвідчений 16.08.2018р. (зареєстрований в реєстрі за № 710),

та підтвердити зобов”язання Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за вищевказаними договорами.

10. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

10.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

10.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

11. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про ревізійну комісію Товариства".

Проект рішення:

11.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях –  "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про ревізійну комісію Товариства".

11.2. Уповноважити Голову правління підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про ревізійну комісію Товариства".

12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

12.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради:

Голова Наглядової ради               – Кириченко Анатолiй Євгенович;

Члени Наглядової ради:                – Крупчинський Віктор Іванович;

                                               – Приходько Юрiй Миколайович

13. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

13.1. Обрати до складу Наглядової ради:

– Кириченко Анатолiй Євгенович;

– Приходько Юрiй Миколайович;

– Крупчинський Віктор Іванович.

13.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

13.3. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

14. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

14.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

Голова Ревізійної комісії                – Поврозник Олександр Валентинович;

Члени Ревізійної комісії:                 – Антонова Раїса Миколаївна;

                                               – Боцула Іван Миколайович.

15. Про обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

15.1. Обрати до складу Ревізійної комісії:

– Поврозник Олександр Валентинович;

– Антонова Раїса Миколаївна;

– Уманський Володимир Васильович.

15.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

15.3. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТИС.ГРН.)

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 15.04.2019 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою м. Київ, вул. Казимира Малевича, б.66, приміщення приймальної Голови Правління звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Приходько Віктор Романович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://14311749.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044) 528-54-39.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, б.66, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 11.03.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 23000 штук, кількість голосуючих акцій становить 21664 штук.